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“疯狂的大米”:非法集资大案背后,老板赌马欠下巨债

动态 |   责任编辑:孙宗楠 2018年04月07日来源:济南时报 记者:陈彤彤

摘要:一起非法集资大案的背后,往往会让众多投资者血本无归。近日,济南中院就判决这样的一起案件:男子何某打着“五常大米”的旗号非法集资,有300多人上当受骗,涉案价值超8000万元。判决显示,何某还用集资的钱归还自己在澳门赌马欠下的巨额赌债,其一审被判处有期徒刑17年。



案情回顾:轻信“大米实业”,投资者频频上当
    早在2013年12月前后,就有市民发现,在济南一家大型商场附近,有人用传单推销一款稻米理财产品,经营的项目就是“五常大米”。有推销人员还表示,该款有机稻花香米销售利润可观,投资不仅有高额回报,还有放心大米可吃。这些推荐,让有的老年市民很心动。
    事情到了2015年,不少投资者却惊讶地发现,所谓的高额回报很可能是“竹篮打水一场空”,甚至连本金也可能血本无归。
    随着媒体的介入,这起以“五常大米”为诱饵的非法集资大案也逐渐浮出水面。越来越多的投资者,开始讲述自己上当受骗的经历。
    年过六旬市民李女士,就是其中之一。其透露,这是一家名为济南民乐投资管理中心的公司,在融资做稻米加工和销售的业务。根据推销员的介绍,其公司销售的是有机稻花香米销量大、利润高、风险小,可以获得很高的利息回报。

高额回报“陷阱”:初期还款及时,最终老板“跑路”
    据媒体报道,当时公司承诺,若投资周期为三个月,利息为14 .4%,半年期为16.8%,而投资一年利息则可达到18%。同时,投资者每多投入一万元,公司每个月多赠送两斤大米。
    面对不少投资者的疑虑,公司的宣传单上特意标注,项目融资方已将米业加工厂、米业公司全部转让给项目管理方作为抵押,产业投资达1.2亿。投资人的投资则由山东守义实业公司进行无条件不可撤销的担保,投资者可放心投资,绝不会出现问题。
  刚开始,李女士试探性投资了5万元,回来连本带息都归还比较及时,其随即又投资4万元,最初还能拿到利息,后来就领款不及时了。
    到了2015年2月,许多投资者就发现了问题:公司负责人经常不见踪影,只有少数员工在打理公司。李女士等人最后一次领利息是在当年4月,到5月这家公司就关门了,老板何某紧跟着“失联”。
    当时初步统计,该案的投资者超过300余人,其中多为老年市民,济南一家高校的多位老教授,也上当受骗。
    
庭审披露:案值超过8000万,1700万用于还赌债
    2018年3月30日,这起非法集资案在济南中院第五审判庭开庭审理。该案的被告人,正是济南民乐投资管理中心的负责人何某。
    当何某被押解上法庭时,记者看到,其身穿灰色衣裤,身材高大,作为这起集资大案的始作俑者,这位昔日风头正盛的老板,此刻却是沉默不语。
    相关证据显示,其实,济南民乐投资管理中心的法人,与所谓的“大米实业”的担保方山东守义实业公司的实际控制人,均为何某。 
    当庭宣读的判决书显示,何某所涉的犯罪有两项:一项是集资诈骗,另一项则是信用卡诈骗犯罪。这其中,何某非法集资的案值超过8000万元,其中有4300万元尚待追回。在损失的钱中,有超过千万元被何某用于归还在澳门的赌债。
 
一审结果:这位“集资老板”,被判有期徒刑17年
    在何某“拆了东墙补西墙”,用“五常大米”的幌子来招揽生意时,还是有人接连上当。据介绍,虽然涉案的案值超过8000万元,实际上何某花在大米上的钱,却只有区区800多万元,仅为全部案值的十分之一。何某还用1700余万元,归还自己在澳门赌马欠下的巨额赌债。
    证据显示,在非法集资的末期,当何某发现“五常大米”的噱头不足时,又转而开了一家餐饮公司,试图利用这一机会再集资一笔钱,但响应者寥寥无几,只有几名老人投资了200余万元。这时,何某的资金链已经断裂,只好选择“跑路”。
    何某所涉及的另一桩罪名中,可见其在案件末期如何“捉襟见肘”:其还套刷信用卡,诈骗银行8万余元卡费,也被一并追诉。
    济南中院一审认为,何某的行为构成集资诈骗罪,被判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;还涉及信用卡诈骗罪,被判处有期徒刑3年,并处罚金2万元。决定执行有期徒刑17年,并处罚金52万元。目前,该案仍在上诉期内。